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Aduanas “controla” la entrega de tarjetas de débito enviadas desde Estados Unidos

Los dueños de las tarjetas son “citados” a oficinas en el Aeropuerto de Managua, donde son interrogados sobre sus ingresos y trabajos en Estados Unidos

DGA Aduana

The Customs Office at the Managua airport. Photo from Confidencial archives

Redacción Confidencial

21 de junio 2023

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La Dirección General de Aduanas (DGA) mantiene un control absoluto sobre las tarjetas de débito que empresas estadounidenses envían a Nicaragua, por medio de plataformas de pago, a sus colaboradores en el país, como parte de las operaciones de vigilancia política y financiera implementadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

CONFIDENCIAL conversó con tres ciudadanos que trabajan online para empresas de servicios en Estados Unidos, cuyos testimonios coinciden sobre este nuevo modus operandi de Aduanas, que empezó desde finales de 2022.


La DGA intercepta los envíos de las tarjetas de débito para que estas no sean entregadas directamente a sus receptores que laboran para empresas estadounidenses. Lo que hace la entidad estatal es notificar a estas personas que su tarjeta ha llegado y que deben presentarse personalmente a una oficina de Aduanas para retirarla.

“No es que te la quitan. Lo que te están obligando es que para poder tener acceso a la tarjeta que te envían, tenés que ir a traerla a Aduanas. Pero, cuando llegas, te toman todos los datos de la tarjeta y te empiezan a interrogar”, dijo uno de los denunciantes, quien solicitó anonimato para evitar cualquier represalia del régimen.

“Te preguntan cosas cómo para quién trabajás en Estados Unidos, en qué trabajás o de qué tipo es tu trabajo. Después de que ven que todo lo que hacés no tiene nada que ver con algo político, te dan la tarjeta, pero te toman todos los datos de la tarjeta, y eso sí es preocupante, porque con esos datos cualquier cosa pueden hacer”, dijo otro de los denunciantes pidió omitir su nombre. 

Todos los afectados utilizan la plataforma Payoneer para recibir sus pagos de las empresas a las cuales les laboran en Estados Unidos. Esta plataforma permite a sus usuarios tener una cuenta bancaria virtual o si lo prefiere una tarjeta de débito física, que le es enviada a Nicaragua. 

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Los denunciantes explicaron que el envío de la tarjeta de débito es una disposición de las empresas estadounidenses, ya que debido a restricciones en el Sistema Financiero Nacional, no pueden realizar depósitos directos en cuentas bancarias en Nicaragua.

Dos gestiones para recibir tarjeta

La empresa de mensajería para enviar la tarjeta de débito a Nicaragua es DHL, que es la que ha informado a los dueños de las tarjetas como proceder ante esta nueva modalidad de Aduanas. 

Los dueños de las tarjetas tienen que presentarse en el almacén fiscal de DHL para retirar una documentación requerida por Aduanas, más un registro ante esta entidad. Con estos documentos, se apersonan en la sede de Aduanas, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Managua, para retirar la tarjeta.

Otro de los afectados dijo que, por su trabajo, él conoce a mucha gente en Aduanas y un empleado de esta instancia le explicó los aparentes motivos de estos controles. “Es para controlar a todo aquél que recibe dinero desde Estados Unidos, para que no se meta en política o andar volándole al Gobierno. Me dijo que esto una operación en conjunto con la UAF (Unidad de Análisis Financiero)”. 

La UAF, una entidad, controlada por el Ejército y la Policía Nacional, mantiene un constante monitoreo de las entradas de dinero provenientes del extranjero, con el objetivo de bloquear cualquier tipo de financiamiento a actividades de organizaciones opositoras o de la sociedad civil.

Incluso, la UAF tiene la potestad de monitorear aquellas remesas familiares de 500 dólares o más. Expertos consideran que muchas de las potestades de vigilancia de la UAF violan el derecho al sigilo bancario de los cuentahabientes.

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Redacción Confidencial

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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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