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EE. UU. sanciona al asesor presidencial Néstor Moncada Lau y a su familia

El Departamento de Estado amplió sanciones en contra del asesor de seguridad por corrupción y fraude aduanero

He doesn’t have an official job with the regime

Redacción Confidencial

9 de diciembre 2021

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Estados Unidos amplió las sanciones contra el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, uno de los más cercanos colaboradores de la pareja presidencial, al castigar este jueves 9 de diciembre a toda su familia —esposa e hijos—, señalándolos de estar presuntamente involucrados en actividades de fraude aduanero y operaciones corruptas.

Moncada Lau ya fue sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2018, junto con Rosario Murillo, por supuesta “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen orteguista en contra de las protestas ciudadanas de abril de ese año.


“Se designa a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del régimen nicaragüense Ortega-Murillo, por incurrir en una corrupción significativa al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega-Murillo”, señala el reporte del Departamento de Estado de este jueves 9 de diciembre.

“La esposa de Moncada, Lydia Vargas de Moncada, y los hijos Claudia Vanessa Moncada Solís, Ernesto David Moncada Solís, Allan Roberto Moncada Vargas, Néstor José Moncada Vargas y Lidia Mercedes Moncada Vargas también están designados bajo esta acción”, detalla el documento.

Vínculos con Aduanas

La designación de Moncada Lau y toda su familia, se hace de acuerdo al Departamento de Estado, con base en la Sección 7031 de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021.  

“Bajo esta autoridad, el secretario negará la entrada a los Estados Unidos a funcionarios de Gobiernos extranjeros involucrados en corrupción significativa y sus familiares inmediatos”, señala el comunicado. Las designaciones hechas este jueves por el Departamento del Tesoro son en el marco del Día Internacional contra la Corrupción 2021.

De acuerdo a un perfil de Moncada Lau publicado por el portal Connectas en enero de 2021, un hermano del asesor presidencial, Óscar, es el director de Aduanas en Managua y uno de sus hijos, Ernesto David (quien fue alcanzado por las sanciones) es inspector general de la Dirección de Migración y Extranjería.

Moncada Lau es uno de los funcionarios orteguista más sancionado por la comunidad internacional. Además de EE. UU., le han impuesto sanciones la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza. Las sanciones consisten en la prohibición de viajar a esos territorios y la congelación de activos en los mismos.

Operaciones de espionaje y chantajes

En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló que se sancionó a Moncada Lau por “actuar en nombre de la vicepresidente Murillo o en su nombre”. Además, “es un exfuncionario con experiencia de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes lazos de lealtad a Ortega y Murillo”.

“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes contra Ortega y Murillo y, a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresaran su oposición al gobierno de Ortega. Además, Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor”, detalla el Tesoro.

Moncada Lau (“Chema”) es el custodio de la Secretaría General  del FSLN y el operador político número uno del régimen. Abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes vínculos de lealtad hacia Ortega y Murillo, es el enlace de la pareja con la Policía y los grupos paramilitares, que dirige el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

En noviembre de 1980, Moncada Lau participó en el operativo en que murió el empresario Jorge Salazar Argüello, presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

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El reportaje Los anillos del poder y los operadores de Ortega y Murillo, publicado en 2017 por CONFIDENCIAL, relata que Moncada Lau se infiltró en el grupo conspirativo de Salazar, citando al empresario en la antigua gasolinera Esso de El Crucero, para realizar un trasiego de armas, cuando apareció una patrulla del Ministerio del Interior y disparó dando muerte a Salazar.

Detenido y procesado, como parte de la misma trama para denunciar públicamente los alcances del complot, Moncada Lau fue enviado posteriormente a un período de “enfriamiento” a Cuba, donde recibió entrenamiento en cursos de inteligencia y contrainteligencia.

Dos años después regresó a Nicaragua, primero como oficial de Inteligencia Militar del Ejército, y después fue asignado a la Dirección Económica de la Policía Nacional, y finalmente a la Dirección de Seguridad Pública, hasta que en 1992 pasó a retiro con el grado de subcomandante.

Retirado de la vida militar, Moncada Lau se vinculó al entorno particular del comandante Ortega en la Secretaría del FSLN. A mediados de los noventa, estuvo en la lista de sospechosos investigados por la Policía Nacional, para esclarecer la ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas.

El diez de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenido por la Policía Nacional cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT. Condenado a dieciocho meses de cárcel por terrorismo, el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional “por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores”.

El retorno de Ortega y el ascenso de Moncada

Con el retorno de Ortega al poder en 2007, Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada Lau, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al secretario general del FSLN.

Su ámbito de acción como operador del poder, se extiende al Ministerio de Gobernación (Migob), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

En abril de 2011, una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sobre irregularidades en la Dirección General de Ingresos, provocó la destitución de su titular, Walter Porras, y de paso facilitó la caída del coronel Lenin Cerna de su cargo como secretario de organización del FSLN.

Separado Cerna de sus funciones y debilitada la incidencia de su propia red de operadores, Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del FSLN. No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial.

Las fricciones con Murillo

Sin embargo, Moncada Lau perdió fuerza gradualmente ante el empuje de Rosario Murillo. Una investigación de CONFIDENCIAL denominada  Cambios en el “círculo de hierro” de El Carmen explicó como la dinámica de poder  impuesta por Murillo removió la exclusividad de Moncada Lau como vínculo directo con la jefatura de la Policía Nacional.

El estallido de la crisis de abril de 2018, significó para Moncada Lau ver interferido su rol exclusivo frente a la jefatura nacional de la Policía. En el momento más álgido de la crisis sociopolítica, y avasallado por Murillo, las fuentes sandinistas aseguraron que Moncada Lau ideó con Ortega la instauración de una versión del extinto Ministerio del Interior para realizar labores de inteligencia y espionaje político al margen de la Policía.


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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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